Главная страница scanbe.io

Поиск людей с фамилией Диаз

Должники, суды, адреса, розыск, нарушения, предпринимательская, общественная и профессиональная деятельность

За ФИО человека проверяем:
  • Долги человека (Исполнительные производства)
  • Недвижимость (квартиры, дома, земля; а также записи об ипотеке, арестах, договорах аренды земли (при наличии))
  • Есть в розыске (МВД, СБУ)
  • Есть ли человек ФЛП (действующий/закрытый)
  • Есть ли человек основателем, директором компании
  • Судебные дела (гражданские - взыскание задолженности, семейные споры; уголовные дела; административные правонарушения - ДТП, нарушение налогового законодательства и т.д.)
  • Декларации публичных служащих
Введите фамилию, имя и отчество (на украинском языке), выберите регион и нажмите “НАЙТИ”, чтобы проверить данные.
Поиск в реестрах осуществляется по ФИО, поэтому поиск может найти данные разных людей, у которых совпадают фамилия, имя и отчество.
Поле “Фамилия” должно содержать не менее 2 символов и не включать спецсимволы
Это поле обязательно для заполнения
Поле “Имя” должно содержать не менее 2 символов и не включать спецсимволы
Это поле обязательно для заполнения
Поле “Отчество” должно содержать не менее 2 символов и не включать спецсимволы
Добавить ИНН
По налоговому номеру уточняется недвижимость (ДРРП) и данные по ЕГР
Налоговый номер должен содержать 10 цифр
Скрыть ИНН
Проверить штрафы ПДД
Проверить штрафы ПДД:
Налоговый номер должен содержать 10 цифр
Это поле обязательно для заполнения
Неверный формат
Это поле обязательно для заполнения
Скрыть штрафы ПДД
Добавить ИНН
Проверить штрафы ПДД
Отчет включает поиск среди 30+ государственных реестров Украины. Поиск законный и легальный.
Ваши отчеты никто не увидит. Все запросы конфиденциальны и защищены.

Список людей с фамилией Диаз: отчет

Поиск долгов, алиментов, адресов и других записей в открытых данных. Найдены данные среди открытых реестров Украины. Воспользуйтесь формой поиска на этой странице, чтобы найти данные о человеке.

Статистика найденных записей по фамилии Диаз

Ниже мы собрали статистику по фамилии Диаз. Вы узнаете, что найдено и как распределены записи по категориям.

Найдены персональные адреса человека. Известны контактные телефоны лица.

Есть сведения про долги, исполнительные производства, налоговые долги, предпринимательство, декларации госслужащего, судебные решения, предпринимательскую деятельность и прочее.

В базе находятся судебные дела по таким предметам: затримання іноземця з метою забезпечення видворення за межі території україни строком на 6 місяців, з поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в україні; визнання відмови у наданні відповіді неправомірною та зобовязання вчинити певні дії; недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення; встановлення факту смерті и прочее.

Человек является директором или учредителем таких предприятий: товариство з обмеженою відповідальністю - підприємство з іноземними інвестиціями "таджима інтернаціонал"; товариство з обмеженою відповідальністю "будпроектконтроль"; товариство з обмеженою відповідальністю "рельстек"; товариство з обмеженою відповідальністю "корістер"; товариство з обмеженою відповідальністю "бікорм" и других.

Обратите внимание, данные найдены по фамилии Диаз, но поиск осуществляется по фамилии имени или фамилии имени отчеству, поэтому записи могут отличаться.

Статистика записей по фамилии ДиазПроцент
Записи о долгах3.57%
Судебные заседания5.58%
Декларации чиновников или данные их родственников0.45%
Бизнес деятельность4.91%
Тексты судебных решений85.49%

Записи об исполнительных производствах

Нашлось 9 исполнительных производств по фамилии Диаз. Производство может касаться долгов, кредитов, алиментов и т.д. Примеры таких записей ниже. Полный список производств доступен после получения отчета.

Исполнительные производства

Должник
Діаз Мартінез
Взыскатель
УПП *****
Номер исполнительного производства
*****
Состояние исполнительного производства
*****
Организация
Воловецький районний відділ державної виконавчої служби Головн*****
Должник
Лучано Діаз Кабрера
Взыскатель
Державна фіскаль*****
ЕГРПОУ взыскателя
*****
Номер исполнительного производства
*****
Состояние исполнительного производства
*****
Организация
Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у *****
Должник
Діаз-Ромеро Оксана Юріївна
Взыскатель
Акціонерне товарист*****
ЕГРПОУ взыскателя
*****
Номер исполнительного производства
*****
Кем выдан документ
Приватний н*****
Категория взыскания
стягнення коштів
Название учреждения, выполняющего исполнительное производство
*****
Состояние исполнительного производства
*****
Организация
Приватний виконав*****
Исполнитель
Клітченко Окса*****
Телефон исполнителя
*****
email исполнителя
klitchenk*****

Какие данные мы проверяем при составлении досье на Диаз

Досье на Диаз включает поиск информации в разных реестрах. Мы исследуем реестр недвижимости на предмет наличия имущества по имени Диаз, включая тип имущества, его характеристики и историю регистрации, а также проверяем наличие обременений. Анализируем реестр ФОПов для нахождения контактной информации и регистрации Диаз, реестр юридических лиц для определения его бизнес-интересов, судебные решения, единый реестр должников для выявления финансовых обязательств, а также реестры МВД по розыску лиц и без вести пропавших. Кроме того, используем более 20 других реестров для получения полной картины.